证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司

股票定向发行认购公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年 12月 5日，山西金兰化工股份有限公司 2022年度第七次临时股东大会审议通过《山西金兰化工股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

（二）其他投资者缴款时间

（三）认购程序：

1、2022年 11 月 18日，公司与 4名认购对象签署了附生效条件的《股票认购协议》， 双方一致确认并同意以现金方式认购公司发行的股份。其中，认购对象交城金盛永管理咨询中心（有限合伙）以现金 10,220,000元认购公司本次股票发行中 2,044,000股股票；认购对象山西上市倍增私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金10,000,000元认购公司本次股票发行中2,000,000股股票； 认购对象山西金惠碳清洁股权投资合伙企业（有限合伙）以现金 5,000,000元认购公司本次股票发行中 1,000,000股股票；认购对象山西证券股份有限公司以现金2,000,000元认购公司本次股票发行中 400,000股股票；

2、2022年 11 月 18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案。2022年 12月 5日，公司召开的 2022年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。

3、2022 年 12 月 23日（含当日）至 2022年 12 月 27日（含当日），认购人将认购资金存入公司股票发行指定银行账户。认购人将认购款项存入公司股票发行指定账户当日，将该汇款底单的扫描件发送电子邮件或微信至公司联系人，同时电话确认（公司电话： 0358-3561222）。

（四）认购成功的确认方法：

公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后一日内，电话通知认购人认购成功。

三、缴款账户

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以认购对象意向认购数量所需认购资金为准。在汇入款项时，汇款用途应填写“投资款”。

四、其他注意事项

1、公司提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项 能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户； 2、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除； 3、汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；

4、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与缴款银行和认购人确认未能及时到账的原因并尽快给予协调解决； 5、认购资金未按本公告约定的期限或金额到账，视为全部或部分放弃认购。

五、联系方式

六、备查文件

1、《山西金兰化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《山西金兰化工股份有限公司 2022年第七次临时股东大会会议决议》 3、《关于对山西金兰股份有限公司股票定向发行无异议的函》

特此公告。

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2022年 12月 20日