证券代码：603214      证券简称：爱婴室          公告编号：2023-008

(资料图片仅供参考)

          上海爱婴室商务服务股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

七次会议通知于 2023 年 3 月 1 日以邮件方式发出，于 2023 年 3 月 4 日以通讯表

决的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 6 人，董事刘盛因

公务原因请假，未出席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长

施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

   一、审议并通过《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关

于调整全资子公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2023-010）。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

   二、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关

于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-011）。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

  特此公告。

                            上海爱婴室商务服务股份有限公司

                                    董   事   会

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